一、伪造金融票证罪立案标准是什么
1、伪造金融票证罪立案标准是:行为人伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的情形;行为人伪造金融票证总面额在一万元以上或者数量在十张以上的情形。
2、法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第二十九条伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;
(二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。
二、伪造金融票证罪的认定
1、本罪与非罪的界限
行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪,如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时行为人虽系有意伪造、变造金融票证,但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等个人目的,而且客观上也确实没有使票证流通的,可视为《刑法》第13条规定的“情节显著轻微危害不大”的情形而不认为构成犯罪。
2、本罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限
(1)侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度,犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及信用卡等金融票证;后者侵犯的是国家对一般有价证券的管理制度,犯罪对象是上述金融票证以外的其他有价证券,如国库券、政府债券、股票等。
(2)两者在客观方面表现不同。后者把数额较大作为构成伪造、变造有价证券罪的要件,前者则否。
(3)法定刑轻重不同。前者为重,后者为轻。
任何人都是不得实施伪造汇款凭证、银行存单等金融票证的行为的,对于公民来说,在遇到单位或者是其他公民,向自己出具金融票据的情形时,在拿到票据之后,是需要通过查看防伪标志等的方式,判断票据是否具有真实性的。希望以上内容能对你有所帮助,如果你还有其他问题可以点击下方按钮咨询,或者到律界星咨询专业律师。
反诉合并审理庭审程序 如果人民法院要对本诉和反诉合并审理的,需要作出合并审理的决定,可以对两个案件分别判决,也可以合并
一、未约定还款期的诉讼时效是多久 1、欠条不同于借条。从文义上理解,所谓“欠条”本来就是债务人应给债权人的款项,只是债
一、民间借贷诉讼时效的法律规定为几年 1、民间借贷诉讼时效是三年。 2、如果双方有确定还款时间的,诉讼时效从还款期限
一、起诉保险公司流程怎么走 1、发生交通事故后,保险公司不理赔时,起诉保险公司的程序包括: (1)、收集与交通事故有
一、民法典债权债务的诉讼时效是多久 债权债务纠纷起诉时效是3年,从债权人知道权利被侵犯时开始计算。 《中华人民共和国
鉴定意见属于什么证据 鉴定意见属于言词证据。 言词证据是由知晓案件情况的人通过陈述而产生的口头或书面证据,鉴定意见是
民事诉讼抗辩权包括哪些 抗辩权又称异议权,是指对抗对方的请求权的权利。可以说.,请求权是矛,抗辩权是盾,抗辩权的功能在
一、什么是家庭暴力 家庭暴力是近些年比较热议的话题,并不是说它之前就不存在,而是新闻传播途径的迅速化,使得大家对这个问
一、合同的主债务可否与违约金分别起诉 《民事诉讼法》规定,债权人就同一债务关系,可以就违约金和主债务分别向人民法院起诉
一、案件移送检察院审查起诉后,嫌疑人继续监视居住怎么办 1、公安机关决定对犯罪嫌疑人监视居住,案件移送人民检察院审查起