一、高利转贷罪立案条件是什么
1、高利转贷罪立案条件是:行为人高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
二、高利转贷罪和转贷牟利罪区别
1、高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。高利转贷罪的构成要件1)本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
信贷资金,指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策,用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成:(1)银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款,主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;(2)国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;(3)由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则不能安排长期贷款。
2、转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且数额较大的行为。
转贷牟利罪的构成要件(1)本罪的主体包括自然人和单位。(2)行为人在客观上有将套取的金融机构信贷资金高利转贷给他人,转贷牟利的行为。本条所说“套取金融机构信贷资金高利转贷他人”是指编造虚假理由,从银行、信托投资公司、农村信用社、城市合作银行等金融机构获得信贷资金后又转贷给第三人。行为人转贷他人的资金必须是金融机构的信贷资金。如果行为人只是将自己的剩余资金借贷给他人,不构成犯罪。本条所说的“高利转贷他人”。是指行为人以比金融机构贷款利率高出许多的利率将套取的金融机构的信贷资金转贷他人,从中获取不法利率。(3)行为人在主观上有转贷牟利的目的。(4)行为人将金融机构信贷资金转贷他人,获取非法利益,数额较大的,才构成犯罪,这是区分罪与非罪的重要界限。
希望以上内容能对您有所帮助,如果您还有其它问题可以点击下方按钮咨询,或者到律界星咨询专业律师。
一、公安机关立案后一定会拘留吗 公安机关立案后不一定会拘留。 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被
合伙人不愿意共同诉讼怎么办 合伙关系的诉讼在诉讼中属于必要共同诉讼,就算其中一个人不愿意共同诉讼也不会影响到诉讼的进行
一、劳动争议是否适用民事诉讼法 劳动争议适用民事诉讼法。 《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事
《刑事诉讼法》第一百八十三条【启动期限】不服判决的上诉和抗诉的期限为十日,不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日,从接到判决书
一、债权产生原因 债发生的原因在民法债编中主要可分为契约、无因管理、不当得利和侵权行为;债的消灭原因则有清偿、提存、抵
一、一般保证中债权人申请强制执行,诉讼时效怎么起算 1、一般保证中,债权人依据生效法律文书对债务人的财产依法申请强制执
一、醉驾开庭都什么手续 1、醉驾开庭都什么手续 醉驾开庭的手续: (1)、宣布开庭,核对当事人身份,宣布合议庭成员
公司的法律顾问一般是怎么收费 公司的法律顾问收费是没有统一标准的。 律所受聘作为贵公司的常年法律顾问日常法律事务工作
一、刑事立案后如何处理 公安机关对刑事案件立案后,公安机关要对刑事案件进行侦查,收集与案件有关的所有证据,无论有罪还是
连续损害赔偿诉讼时效是多久 3年。所以必须尽快提起诉讼。 《中华人民共和国民法典》第一百八十八条对诉讼时效的规定:向