一、洗黑钱4万元会不会判刑
1、洗黑钱4万元会判刑。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱4万元构成洗钱罪,属于洗钱罪的普通情节。
2、法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、金融机构反洗钱的义务有哪些
1、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
2、金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
3、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
洗钱的行为完全扰乱了国家的金融管理秩序,同样也触犯了我国的法律条款,只要洗钱必定就需要承担刑事的责任,一般在处罚时就会按洗钱的金额大小来进行判决,轻者处五年以下的有期徒刑,重者是可以高过十年的有期徒刑。希望以上内容能对你有所帮助,如果你还有其他问题可以点击下方按钮咨询,或者到律界星咨询专业律师。
一、诈骗三千块钱应该怎么量刑 诈骗公私财物数额达到3000的,构成诈骗罪,量刑的基准处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
在履行公务期间,擅离岗位,叛逃境外或者境外叛逃,危害国家军事利益的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有
一、买卖支付软件账号怎么量刑 个人信息是公民的个人隐私,未经允许不得随意侵犯。买卖支付软件账号的行为涉嫌侵犯公民个人信
一、开设赌场自首退赃了可以缓刑吗 开设赌博罪嫌疑人有自首退赃表现的,能不能判处缓刑,要看是否符合判处缓刑的条件,符合缓
一、非法发行证券会判刑吗 依据相关法律的规定,非法发生证券的,是有可能构成刑事犯罪的,构成犯罪后按擅自发行股票、公司、
一、经侦犯罪追诉时效期限 追诉时效,是指刑事法律规定的,对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。犯罪已过追诉时效期限的,不再
是保障公民合法权益,维护社会公平与正义的重要措施,在依法治国的方略中发挥着重要的作用。1、有利于用时有效地揭露和惩罚犯罪
假释如何理解 假释,是对被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行一定刑期之后,因其遵守监规,接受教育和改造,确有悔改
一、合同诈骗多宗数额70万怎么量刑 实施合同诈骗的行为,骗取的财产价值达到70万的,是属于合同诈骗罪数额巨大的情形,可
一、醉驾判缓刑也要拘役吗 醉酒驾驶构成危险驾驶罪的,判处1-6个月的拘役,如果判处缓刑的,实行社区矫正,不需要执行拘役