帮忙洗黑钱抓住怎么判刑-律界星

帮忙洗黑钱抓住怎么判刑

来源:律界星2022-06-217448人看过
导读:  一,帮忙洗黑钱抓住怎么判刑   情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。具体量刑标准如下:   《刑法》第一百九十一条   明知是毒品犯罪、黑社会性质的组

  一,帮忙洗黑钱抓住怎么判刑

  情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。具体量刑标准如下:

  《刑法》第一百九十一条

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (1)提供资金账户;

  (2)协助将财产转换为现金或金融工具;

  (3)通过转让或其他结算方式协助转移资金;

  (4)协助汇款到国外;

  (5)以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的非法所得和其收益的性质和来源。

  单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的,处五年以下有期徒刑。

  二、洗黑钱主要手段表现

  1、古董买卖

  2、寿险交易:保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

  3、海外投资:经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外;出口时,则大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。

  通过以上文章可以知道,帮忙洗黑钱情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。洗黑钱虽然能得到不错的报酬,但是生活还是需要脚踏实地的去奋斗的。大家一定要远离洗黑钱这种非法行为。其他问题可以到律界星咨询相关律师,这里有专业的法律咨询服务。

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