信用证诈骗行为如何定罪
1、信用证诈骗罪。规定在《刑法》195条,是指利用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件,或者使用作废的信用证,或者骗取信用证以及以其他方式进行信用证诈骗活动的犯罪行为。
犯罪主体为一般主体,包括自然人和单位;主观方面是故意;侵犯客体是国家金融监管秩序和公私财物;客观方面利用信用证诈骗财物:伪造、变造信用证及单据;使用作废信用证;骗取信用证;其他方式。
2、利用信用证抵押贷款诈骗的套路。编造交易项目之后签订合同,寻找出口代理商,骗取信用证,通过代理商向银行申请贷款并以信用证作为抵押,获得贷款后据为己有,故意使信用证支付条件失效。一般情况下,犯罪嫌疑人用于诈骗贷款的信用证是真实的,只是在支付条件上有限制;但是,也不排除嫌疑人伪造信用证进行贷款诈骗的可能性。
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